Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Hoàng Long

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đang điều tra, xác minh dấu hiệu sai phạm liên quan lĩnh vực xuất khẩu lao động tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) và một số đơn vị có liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay, CQĐT xác định được ngoài Công ty Hoàng Long, có Công ty TNHH MTV hợp tác quốc tế xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại (Công ty Sona) lợi dụng quy định pháp luật về việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tự ý áp đặt mức tiền phí dịch vụ.

Theo Bộ Công an, những đơn vị này còn ép buộc người lao động yếu thế với hoàn cảnh khó khăn muốn tìm kiếm việc làm, tăng thu nhập phải nộp thêm các khoản phí gấp nhiều lần định mức phải nộp, để ngoài sổ sách kế toán, nhằm mục đích chiếm đoạt, trục lợi và ăn chia khoản tiền chênh lệch, gây thiệt hại tài sản của người dân, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 người.

Những bị can này là Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng giám đốc), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng XKLĐ 2), Phương Trường Long (Trưởng phòng XKLĐ 3 Công ty Sona), Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Hiện CQĐT đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Nhật Anh